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反洗钱动态

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反洗钱动态2016年第二季度

发布时间:|发布时间:|来源:锦泰期货||阅读量:71

  【工作动态】

  可疑交易分析识别指引书籍学习座谈会

  为预防和打击洗钱犯罪活动,积极响应人民银行对加强反洗钱能力的号召,我公司在6月25日进行了关于人民银行印发的《可疑交易分析识别指引》书籍的座谈会。会上大家对书中所涉及的案例进行了讨论,尤其是针对绍兴地区和证券期货相关的案例进行了着重的讨论。在讨论中大家各抒己见,对案例中发生的洗钱问题进行了分析,并且将书中的案例与平时工作中可能会出现的洗钱问题相结合,为未来可能会发生的洗钱问题提前做好相应的对策。此次开展关于人民银行印发的《可疑交易分析识别指引》书籍的座谈会结束后,获得了公司内部的强烈反响。公司员工一致认为开展此类活动,有助于维护公司的诚信和公司的稳定,减少洗钱活动对于公司的影响,使得公司能够长久健康的发展,并且促进国家经济稳定。

  “了解你的客户”主题宣传月活动

  开展“了解你的客户”主题宣传月及优秀个人和团队评选活动,同时为配合此活动,根据反洗钱客户持续识别的需要,要求各营业部及业务部门对于自己所属的客户开展持续识别工作,加强与客户的沟通和联系。

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